佳都新太科技股份有限公司

 行业动态     |      2020-03-17 10:34

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长刘伟先生主持,会议的召集、?召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、?公司在任董事7人,出席3人,GU?QINGYANG(顾清扬)、卢馨、赖剑煌、鲁晓明因其他原因未出席会议;

1、议案名称:关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,上述议案1经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

北京国枫律师事务所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。

2、?《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年3月8日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2020年3月11日以通讯表决方式召开,公司共有董事7人,参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

因公司发行的可转换公司债券已进入转股期,?2019年11月19日至2019年12月31日,因转股形成的股份数量为4,688股,因以上原因,公司总股本由原来的1,670,814,138股增加至1,670,818,826股,因此变更公司注册资本为1,670,818,826元。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司发行的可转换公司债券已进入转股期,?2019年11月19日至2019年12月31日,因转股形成的股份数量为4,688股,因以上原因,公司总股本由原来的1,670,814,138股增加至1,670,818,826股,因此变更公司注册资本为1,670,818,826元。根据公司实际情况,变更公司章程中相关条款,具体如下:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

以上议案内容详见本公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《佳都科技第九届董事会2020年第四次临时会议决议公告》(????公告编号:2020-022)、《佳都科技关于修订公司章程的公告》(????公告编号:2020-023)。

(一)?本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)?股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)?同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(一)?股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年3月26日17:30时前送达或传真至公司),不接受电话登记。

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月27日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。